Thông tin cổ đông /
Tư vấn
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
10/07/2013
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/5/2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 25/4/2013 tại Công ty cổ phần Dược Danapha.
QUYẾT NGHỊ
I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2013:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động, định hướng phát triển của Danapha năm 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: Thống nhất thông qua.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013:
+ Doanh thu: 330 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 11,5%/ doanh thu (38 tỷ đồng)
+ Cổ tức: 20%/ vốn điều lệ
II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 với 100% số cổ phần đồng ý.
III. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2012 VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUÂN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2012 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2013
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012; Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012: Thống nhất thông qua.
- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và Các chỉ tiêu tài chính năm 2013 với các nội dung chính như sau:
1. Lợi nhuận năm 2012:
Đơn vị: Đồng
|
STT
|
Khoản mục
|
Năm 2012
|
|
1
|
Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh
|
30.104.460.886
|
|
2
|
Tổng lợi nhuận trước thuế
|
30.104.460.886
|
|
3
|
Tổng lợi nhuận sau thuế
|
26.423.900.675
|
2. Trích lập các quỹ năm 2012 như sau:
Đơn vị: Đồng
|
STT
|
Khoản mục
|
Số tiền
|
|
1
|
Tổng lợi nhuận sau thuế
|
26.423.900.675
|
|
2
|
Lợi nhuận năm trước còn chưa phân phối
|
190.872.783
|
|
3
|
Cổ tức (19% vốn điều lệ)
|
11.780.000.000
|
|
4
|
Quỹ đầu tư phát triển
|
5.322.954.692
|
|
5
|
Quỹ dự phòng tài chính
|
1.064.590.938
|
|
6
|
Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT
|
8.447.227.828
|
3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 như sau:
Đơn vị: Đồng
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Dự kiến KH 2013
|
Tỷ lệ so với doanh thu năm 2013
|
|
1
|
Doanh thu bán hàng
|
330.000.000.000
|
|
|
2
|
Giá vốn hàng bán
|
178.200.000.000
|
54,0%
|
|
3
|
Chi phí bán hàng
|
59.400.000.000
|
18,0%
|
|
4
|
Chi phí quản lý
|
29.700.000.000
|
9,0%
|
|
5
|
Chi phí tài chính
|
18.150.000.000
|
5,5%
|
|
6
|
Chi phí dự phòng
|
6.600.000.000
|
2,0%
|
|
7
|
Lợi nhuận dự kiến
|
37.950.000.000
|
11,5%
|
|
8
|
Lợi nhuận sau thuế
|
27.254.000.000
|
|
|
9
|
Cổ tức
|
20% vốn điều lệ
|
|
IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013
Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.
Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn như sau:
1. Công ty Tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán (Ernst & Young);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Danapha. Trường hợp không đạt được thỏa thuận về giá và tiến độ kiểm toán với các Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp, đảm bảo nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2013.
V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.
Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng/ người.
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên thường trực BKS: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên khác Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng/ người.
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/ tháng.
VI. THÔNG QUA VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.
VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Danapha, họp ngày 25 tháng 4 năm 2013 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Danapha trong vòng 15 ngày kể từ ngày được thông qua.